A chamada operação Hammer-on, realizada pela PF em parceria com a Receita Federal, visa ao cumprimento de 153 ordens judiciais

Por Redação, com Reuters – de Brasília:

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira operação para desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas acusada de movimentar ilegalmente R$ 5,7 bilhões principalmente para a compra de drogas e mercadorias do Paraguai, em especial cigarro.

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira operação para desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro

A chamada operação Hammer-on, realizada pela PF em parceria com a Receita Federal, visa ao cumprimento de 153 ordens judiciais. Sendo 19 de prisão e 53 de condução coercitiva, em diversas cidades dos Estados do Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina.

– As investigações, iniciadas em 2015, tiveram como foco um grupo criminoso composto de cinco núcleos interdependentes que utilizavam contas bancárias de várias empresas; em geral fantasmas, para receber vultosos valores – informou em nota a PF; que mobilizou 300 agentes para a operação.

De acordo com os investigadores, a quadrilha enviava dinheiro sujo para o exterior por meio de operações de “dólar-cabo”. Sem registro nos órgãos oficiais, e por meio de contratos de câmbio fraudulentos com instituições financeiras brasileiras. Das quais duas já foram liquidadas pelo Banco Central.

A operação é um desdobramento de outras ações realizadas pela PF e a Receita Federal de Foz do Iguaçu, no Paraná, em 2014 e 2015. Também para investigar negociações entre criminosos brasileiros e paraguaios.

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