O criminoso estava inicialmente vinculado às finanças e à prática de lavagem de dinheiro para o miliciano Danilo Dias Lima, o “Tandera”, mas teria se aliado à milícia de Luis Antônio da Silva Braga, o “Zinho”.
Por Redação, com ACS – de Rio de Janeiro
Policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) realizam, nesta quarta-feira, a “Operação Magnum”, para desarticular uma rede criminosa envolvida em processos de lavagem de dinheiro e atividades ilícitas. Os alvos são pessoas físicas e empresas envolvidas no esquema que favorecia as milícias.
Polícia Civil realiza operação contra esquema de lavagem de dinheiro da milícia
Os agentes estão nas ruas em Santa Cruz e Campo Grande, na Zona Oeste, em Seropédica, na Baixada Fluminense, e em Petrópolis, na Região Serrana, para cumprir mandados de busca e apreensão. Em parceria com as polícias de outros estados, também há diligências em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Espírito Santo.
Segundo as investigações, que tiveram o apoio do Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos (Cifra), foi identificado que um dos alvos utiliza empresas do setor de transporte e intermediários para dissimular a origem ilícita de recursos provenientes de atividades criminosas da milícia, como grilagem de terras, loteamento irregular de terrenos e extorsões. O grupo movimentou cerca de R$ 30 milhões de 2021 a 2024.
O criminoso estava inicialmente vinculado às finanças e à prática de lavagem de dinheiro para o miliciano Danilo Dias Lima, o “Tandera”, mas teria se aliado à milícia de Luis Antônio da Silva Braga, o “Zinho”. Essa transição ocorreu em 2022, período em que “Tandera” sofreu consideráveis baixas em sua organização criminosa, resultando em seu enfraquecimento e quase extinção.
A operação conta com a participação de unidades especializadas, incluindo equipes de inteligência, unidades táticas, peritos financeiros e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Os agentes atuam de maneira coordenada para a coleta de provas, apreensão de bens e prisão dos envolvidos. A ação é resultado de um trabalho investigativo minucioso, visando à desarticulação completa da rede criminosa e à recuperação de ativos ilícitos.
Golpe por criptomoedas
Policiais civis da 35ª DP (Campo Grande), em apoio à Polícia Civil do Pará, participaram da segunda fase da “Operação Investimento de Araque”, que tem como objetivo combater uma organização criminosa que atua nos estados do Rio de Janeiro, Amazonas e Para aplicando golpes milionários por criptomoedas. No total, três mandados de prisão preventiva foram cumpridos, na terça-feira, além de um mandado de busca e apreensão.
De acordo com as investigações, a quadrilha movimentou, em dois anos, mais de R$ 15 milhões, gerando prejuízo a mais de 50 vítimas nessas regiões. A apuração teve início em 2022, quando a polícia paraense registrou vários boletins de ocorrência contra uma empresa, que estaria aplicando golpes na cidade de Belém.
O modo de operação da empresa era o de se apresentar como uma intermediadora financeira, onde se oferecia para investir valores das vítimas e obter parte da rentabilidade. Os alvos, então, eram convencidos a fazerem empréstimos em seus bancos particulares e a passar os valores à instituição golpista. Em um determinado momento, quando o cliente não conseguia finalizar o contrato com a empresa ou resolvia não renovar mais, a instituição deixava de pagar as parcelas e a vítima precisava arcar com todo saldo devedor. Segundo apurado, as vítimas eram sempre funcionários públicos.
Após investigação e diligências, os agentes prenderam, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, dois homens apontados como sócios-proprietários da empresa. Em Manaus, no estado do Amazonas, a gerente da equipe também foi presa. No Pará, na cidade de Ananindeua, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa de um ex-gerente, onde foram apreendidos materiais tecnológicos e um celular do investigado.
